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　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示
　　本次臨時股東大會召開期間沒有其他增加、否決或變更提案的情況。
　　二、會議召開的情況
　　1、召開時間：2008年9月17日上午8：30
　　2、召開地點：安徽省銅陵市五松山賓館三樓大會議室。
　　3、召開方式：現(xiàn)場投票
　　4、召集人： 公司董事會
　　5、主持人：公司董事長韋江宏先生
　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、會議的出席情況
　　出席本次股東大會會議的股東及股東代理人共有5人，代表股份745,048,509股，占公司有表決權(quán)總股份的57.56%。
　　四、提案審議和表決情況
　　1、審議通過了《公司2008年半年度董事會工作報告》；
　　同意745,048,509股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　2、審議通過了《公司2008年半年度監(jiān)事會工作報告》；
　　同意745,048,509股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　3、審議通過了《公司2008年半年度財務(wù)決算報告》；
　　同意745,048,509股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　4、審議通過了《公司2008年半年度利潤分配預(yù)案》；
　　同意745,048,509股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　5、審議通過了《公司關(guān)于對控股子公司擔(dān)保的議案》；
　　同意745,048,509股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　6、審議通過了《公司關(guān)于重新預(yù)計2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
　　因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)人銅陵有色金屬集團控股有限公司、韋江宏先生在本次股東大會上進行了回避表決。
　　同意8,215,537股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　7、審議通過了《公司關(guān)于收購內(nèi)蒙赤峰金劍銅業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》；
　　同意745,048,509股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　8、審議通過了《公司關(guān)于修訂募集資金使用管理辦法的議案》。
　　同意745,048,509股、反對0股、棄權(quán)0股，同意票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　五、律師出具的法律意見
　　本次股東會議的全過程由安徽天禾律師事務(wù)所惠志強律師見證并出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
　　特此公告。
　　銅陵有色金屬集團股份有限公司
　　董事會
　　二00八年九月十七日