中國云錫礦業(yè)董事會公告
2010年01月19日 9:24 6796次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 錫
於二零一零年一月十八日，Lee先生與本公司簽訂委聘書（「委聘書」）。根據委聘書，彼之任期并無任何特定期限或建議期限，而其任期將繼續(xù)直至任何一方提前兩個月向另一方發(fā)出書面通知終止為止。其擔任本公司董事之職位亦須根據本公司之公司組織章程細則輪值告退及膺選連任，及其任期將於應屆本公司股東周年大會（「股東周年大會」）屆滿，并將合資格於股東周年大會膺選連任。Lee先生可收取每月40,000港元之董事酬金（對於不足一個月之期間，則按比例調整），該酬金乃由本公司薪酬委員會經參考Lee先生之經驗、於本公司之職責及當時之市場狀況而厘定。Lee先生亦可收取本公司之薪酬委員會就Lee先生及本公司之表現而厘定之酌情花紅或其他福利。Lee先生之董事酬金由本公司之薪酬委員會按年檢討。
除上文披露者外，經Lee先生確認，概無任何其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51(2)條之規(guī)定須予披露或有其他事項須知會本公司股東。
董事會謹此熱烈歡迎Lee先生獲委任為本公司之執(zhí)行董事。
3.更換公司秘書
陳玉儀女士（「陳女士」）於二零一零年一月十八日辭任本公司之秘書一職及丁鍵煒先生（「丁先生」）於二零一零年一月十八日獲委任為本公司之秘書。丁先生，0歲，於二零零八年七月加盟本公司，任職財務經理。丁先生持有香港中文大學工商管理學士學位，并為香港會計師公會之會員。丁先生於金融及會計方面擁有豐富經驗，并曾於一間知名會計師行及一間香港上市公司工作。
董事會謹藉此機會感謝陳女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻并熱烈歡迎丁先生獲委任為本公司之秘書。
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責任編輯：彭彭
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