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證券代碼：601677 證券簡稱：明泰鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2015-011
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
　　第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年2月25日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，并于2015年3月2日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場+通訊方式進(jìn)行，會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)參加董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長馬廷義先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》
　　為適應(yīng)公司經(jīng)營現(xiàn)狀及滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在原經(jīng)營范圍中增加“鋁帶、鋁箔”。同時(shí)，根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，決定對《公司章程》第二章第十三條的經(jīng)營范圍進(jìn)行相應(yīng)修改。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站《明泰鋁業(yè)關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的公告》）
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
　　表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　三、公告附件
　　《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。
　　特此公告
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2015年3月2日
　　證券代碼：601677 證券簡稱：明泰鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2015-012
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于增加公司
　　經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年3月2日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
　　一、增加公司經(jīng)營范圍
　　根據(jù)公司經(jīng)營現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬在原經(jīng)營范圍中增加“鋁帶、鋁箔”。
　　公司原經(jīng)營范圍：制造空調(diào)箔，電纜箔，銅箔，防盜瓶蓋帶，鋁板，銅板。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
　　增加后公司的經(jīng)營范圍：制造空調(diào)箔，電纜箔，銅箔，防盜瓶蓋帶，鋁板，鋁帶，鋁箔，銅板。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
　　二、修改《公司章程》
　　由于公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，《公司章程》擬修改如下：
　　原章程：第二章 第十三條
　　公司的經(jīng)營范圍是：制造空調(diào)箔，電纜箔，銅箔，防盜瓶蓋帶，鋁板，銅板。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
　　修改后：第二章 第十三條
　　公司的經(jīng)營范圍是：制造空調(diào)箔，電纜箔，銅箔，防盜瓶蓋帶，鋁板，鋁帶，鋁箔，銅板。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
　　三、審議程序
　　公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　四、備查文件
　　《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。
　　特此公告
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2015年3月2日