南山鋁業(yè)關于獨立董事辭職的公告
2015年12月16日 16:11 4067次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 鋁加工
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事梁叔全先生辭去獨立董事職務的書面報告。梁叔全先生根據(jù)中南大學黨委會函件要求，辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會委員職務，辭職后，將不再擔任公司任何職務。
梁叔全先生辭職后，公司獨立董事人數(shù)低于董事會總人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，梁叔全先生應在公司股東大會選舉新任獨立董事生效前繼續(xù)履行獨立董事職責。公司董事會將按照法定程序盡快提名新的獨立董事候選人，提交股東大會進行審議。梁叔全先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。
公司董事會對梁叔全先生在公司擔任獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會
2015年12月15日
責任編輯：四筆
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